Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildVårt seminarium tränar du bl.a.. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Våra nuvarande datum för seminariet:

21.02.2018 i Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 i Munich (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
din fördel:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

din fördel

Varje deltagare kommer att få:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (omfattande ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum är certifierat enligt AZAV, E-Cert och DIN 9001:2008.
Medel från Europeiska socialfonden samt regionala institutioner finansierings är möjligt. Du kommer att komma till urvalskriterierna.

Du kanske är intresserad av seminariet? Skicka ett e-post eller logga in direkt till Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
För mer information och kontakta dig får i praktisk utbildning befordran.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

Munich kontor
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Vi kommer att råda dig!

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S&P Business Forum GmbH
Mr Achim Schulz
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Fördelar i operationen

S&P Business Forum var 2007 Grundade och bygger på en idé om våra små och medelstora kunder:

arbete> lösningar tillsammans
Säkerställa Möjligheter> Inga omvägar
> Ersätt erfarenheter

100 Seminarthemen, 13 certifieringskurser, internutbildning, 500 Seminartermine, 20 Erfarna talare från fältet.

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Se www.sp-unternehmerforum.de efter seminarieämnen:

> strategi & Förvaltning
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> Redovisning & Kontrollerande
> Företagsledningen
> planering & likviditet
> Standard & Bank Diskussion
> Handla
> Personlig
> assistans & Office Management
> Projektledning
> Företagsvärdering & succession
> överensstämmelse
> Anti-penningtvätt
> Depot A-Management
> Solvens II
> MaRisk
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> Certified officer (S&P)
> Certifierad penningtvätt Officer (S&P)
> Certified efterlevnad (S&P)
> Certifierings Communications & ledning (S&P)
> Certified Risk Controller & Skattmästare (S&P)
> Certified HR-chef (S&P)
> Certified Management Assistance (S&P)
> Certifierad projektledare (S&P)
> Certified Sales Manager (S&P)
> Certifierad Risk Manager (S&P)
> Certified Commercial Director (S&P)
> Certified Inköpschef (S&P)

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