Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – එස්&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

Bildඅපගේ සම්මන්ත්රණයක් ඔබ පලකර දුම්රිය. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

සමුළුව සඳහා අපගේ වත්මන් දින:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ඔබේ ප්රතිලාභ:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ඔබේ වාසිය

සෑම සහභාගී ලැබෙනු ඇත:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

වන S&පී Unternehmerforum AZAV සහතික ලබා ඇත, ඊ-Cert හා ඩින් 9001:2008.
යුරෝපා ESF මෙන්ම කලාපීය මූල්ය ආයතන වලින් අරමුදල් හැකි ය. ඔබ විසින් අවශ්ය සුදුසුකම් ලැබෙනු ඇත.

මෙම සම්මන්ත්රණය ගැන උනන්දු විය හැකිය? අප ඉ-තැපැල් පතක් යවන්න හෝ කෙලින්ම පිවිසිය Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
වැඩි විස්තර සඳහා ඔබ ක්ෂේත්රයේ පුහුණු ප්රවර්ධන ලබා සම්බන්ධ.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (එස්&පී)”!

මියුනිච් කාර්යාලය
tel. +49 89 452 429 70 – 100
ඊ-තැපැල්: service@sp-unternehmerforum.de

අපි ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත!

ගැන:

එස්&පී ව්යාපාරික සංසදය ජීඑම්බීඑච්
මහතා Achim ස්චල්ස්
Feringastraße 12 ඒ
85774 Unterföhring
ජර්මනිය

fon ..: 089 4524 2970 100
ෆැක්ස් ..: 089 4524 2970 299
වෙබ් ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
විද්යුත් තැපෑල : service@sp-unternehmerforum.de

සැත්කම වාසි

වන S&පී ව්යාපාරික සංසදය විය 2007 ආරම්භ කර, අපගේ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය ගනුදෙනුකරුවන් අදහසක් මත පදනම්:

වැඩ> විසඳුම් එකට
සහතික අවස්ථා> මෙයට හරවා යැවීම්
> අත්දැකීම් ආදේශ

100 Seminarthemen, 13 සහතික පාඨමාලා, නේවාසික පුහුණුවක්, 500 Seminartermine, 20 කෙතේ සිට පළපුරුදු කථිකයන්.

ප්රායෝගිකව ඔබේ වාසිය සුරක්ෂිත. එස් සමග සෘජුව වෙන්කර&පී!

සම්මන්ත්රණයක් මාතෘකා පහත www.sp-unternehmerforum.de බලන්න:

> උපාය & කළමනාකරණ
> කළමනාකාර අධ්යක්ෂ & ප්රධාන ලිපිකරු
> සැලසුම් & සංවර්ධන
> නායකත්වය & මානව සම්පත් සංවර්ධනය
> අලෙවි & අලෙවි
> ගිණුම්කරණය & පාලනය
> ආයතනික කළමනාකරණය
> සැලසුම් & ද්රවශීලතා
> ණය ශ්රේණිය & බැංකු සාකච්ඡාව
> සාප්පු සවාරි
> පුද්ගලික
> ආධාර & කාර්යාල කළමනාකරණ
> ව්යාපෘති කළමනාකරණ
> ව්යාපාර ඇගයීමේ & අනුප්රාප්තික
> අනුකූලතා
> විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය
> ඩිපෝව A-කළමනාකරණ
> නුබුන් දෙවන
> MaRisk
> අවදානම් කළමනාකරණය

වන S&පී Unternehmerforum AZAV සහතික ලබා ඇත, EN ISO ඩින් 9001:2008 හා ඊ-Cert.

13 ඔබේ වෘත්තීය පුහුණු සුදුසුකම් සහතික කිරීම පුහුණු:

> සහතික කළමනාකරණය අධ්යක්ෂවරුන් (එස්&පී)
> සහතික නිලධාරියා (එස්&පී)
> සහතික මුදල් විශුද්ධිකරණය නිලධාරී (එස්&පී)
> සහතික අනුකූලතා නිලධාරී (එස්&පී)
> සහතික සන්නිවේදන & නායකත්වය (එස්&පී)
> සහතික අවදානම් පාලක & භාණ්ඩාගාරික (එස්&පී)
> සහතික මානව සම්පත් කළමනාකරු (එස්&පී)
> සහතික කළමනාකරණ සහකාර (එස්&පී)
> සහතික ව්යාපෘති කළමනාකරු (එස්&පී)
> සහතික අලෙවි කළමනාකරු (එස්&පී)
> සහතික අවදානම් කළමනාකරු (එස්&පී)
> සහතික වාණිජ අධ්යක්ෂ (එස්&පී)
> මිලදී ගන්නා සහතික කළමනාකරු (එස්&පී)

මාධ්ය සබඳතා:

එස්&පී ව්යාපාරික සංසදය ජීඑම්බීඑච්
මහතා Achim ස්චල්ස්
Feringastraße 12 ඒ
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
වෙබ් ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
විද්යුත් තැපෑල : service@sp-unternehmerforum.de

අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.


*