Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildNasze seminarium trenuje Cię m.in.. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Nasze aktualne terminy seminarium:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Państwa korzyści:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

korzyść

Każdy uczestnik otrzyma:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum posiada certyfikat AZAV, E-Cert i DIN 9001:2008.
Dofinansowanie z EFS Europejskiej, jak i regionalnych instytucji finansujących jest możliwe. Dostaniesz się do kryteriów kwalifikowalności.

Możesz być zainteresowany w seminarium? Wyślij do nas e-mail lub zalogować się bezpośrednio do Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

biuro Monachium
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Będziemy Ci doradzić!

o:

S&P Business Forum GmbH
Pan Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
Niemcy

fon ..: 089 4524 2970 100
faks ..: 089 4524 2970 299
sieć ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Zalety w chirurgii

S&P Business Forum było 2007 Założona i opiera się na idei naszych klientów SME:

praca> Rozwiązania razem
Zapewnienie możliwości> Brak objazdów
> Wymiana doświadczeń

100 Seminarthemen, 13 kursy certyfikacyjne, dom szkolenie, 500 Seminartermine, 20 Doświadczeni prelegenci z pola.

Zabezpiecz swoją przewagę w praktyce. Zarezerwować bezpośrednio z S&P!

Zobacz www.sp-unternehmerforum.de następujących tematów seminaryjnych:

> strategia & Zarządzanie
> Dyrektor Zarządzający & główny urzędnik
> planowanie & rozwój
> przywództwo & rozwój zasobów ludzkich
> sprzedaż & Marketing
> Rachunkowość & kontrolowanie
> Zarządzanie Corporate
> planowanie & płynność
> Ocena & Dyskusja bankowy
> Centra handlowe
> Personal
> pomoc & biuro zarządzania
> Zarządzanie projektami
> Wycena firm & sukcesja
> Zgodność
> Zapobieganie praniu pieniędzy
> Depot A-Zarządzanie
> Solvency II
> MaRisk
> Zarządzanie ryzykiem

S&P Unternehmerforum posiada certyfikat AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 i E-Cert.

13 szkolenie certyfikacyjne dla profesjonalnego szkolenia kwalifikacji:

> Certyfikowane dyrektorzy zarządzający (S&P)
> Certyfikowany funkcjonariusz (S&P)
> Certyfikat praniu pieniędzy Officer (S&P)
> Certyfikat Zgodności (S&P)
> Komunikacja certyfikacyjne & przywództwo (S&P)
> Certyfikowany kontroler Ryzyko & Skarbnik (S&P)
> Certyfikowany menedżer HR (S&P)
> Certyfikat Zarządzania Assistance (S&P)
> Certyfikowany Project Manager (S&P)
> Certyfikowany Menedżer Sprzedaży (S&P)
> Certyfikowany Menedżer Ryzyka (S&P)
> Certified Commercial Director (S&P)
> Certified Purchasing Manager (S&P)

kontakt dla prasy:

S&P Business Forum GmbH
Pan Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
sieć ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*