Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – របស់ S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

Bildសិក្ខាសាលារបស់យើងបានហ្វឹកហាត់អ្នកក្រៅពី. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

កាលបរិច្ឆេទនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងសម្រាប់សិក្ខាសាលា:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ផលប្រយោជន៍របស់អ្នក

ចូលរួមគ្នានឹងទទួលបាន:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

របស់ S&P បាន Unternehmerforum ត្រូវបានបញ្ជាក់ទៅ AZAV, អ៊ីវិញ្ញាបនបត្រនិងលោកឌិន 9001:2008.
ការផ្តល់មូលនិធិពី ESF អឺរ៉ុបព្រមទាំងស្ថាប័នផ្តល់ថវិកាក្នុងតំបន់គឺអាចធ្វើបាន. អ្នកនឹងទទួលបានសិទ្ធិទទួលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ.

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ? ផ្ញើមកយើងអ៊ីមែលឬចូលដោយផ្ទាល់ទៅ Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
សម្រាប់ពកាន់តែច្រើននិងទាក់ទងអ្នកទទួលបានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបណ្តុះបណ្តាវាល.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (របស់ S&P បាន)”!

ការិយាល័យទីក្រុង Munich
ទូរស័ព្ទ. +49 89 452 429 70 – 100
អ៊ីម៉ែល: service@sp-unternehmerforum.de

យើងនឹងណែនាំអ្នក!

អំពី:

របស់ S&វេទិកា GmbH P បានពាណិជ្ជកម្ម
លោក Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

fon ..: 089 4524 2970 100
ទូរសារ ..: 089 4524 2970 299
បណ្ដាញ ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
អ៊ីម៉ែល : service@sp-unternehmerforum.de

អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការវះកាត់

របស់ S&វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម P បាន 2007 បានបង្កើតឡើងនិងមានមូលដ្ឋានលើគំនិតរបស់អតិថិជនខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើង:

ការងារ> ដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ឱកាសការងារការធានា> គ្មានផ្លូវវៀង
> ជំនួសបទពិសោធន៍

100 Seminarthemen, 13 វគ្គសិក្សាវិញ្ញាបនប័ត្រ, បណ្តុះបណ្តាផ្ទះ, 500 Seminartermine, 20 វាគ្មិនដែលមានបទពិសោធពីវាល.

សុវត្ថិភាពផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនៅក្នុងការអនុវត្ត. កក់ដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរ&P បាន!

សូមមើលខាងក្រោមប្រធានបទសិក្ខាសាលា www.sp-unternehmerforum.de:

> ការយុទ្ធសាស្រ្ត & គ្រប់គ្រង
> នាយកគ្រប់គ្រង & ប្រធានក្រឡាបញ្ជី
> ការធ្វើផែនការ & ការអភិវឌ្ឍ
> ភាពជាអ្នកដឹកនាំ & ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
> ការលក់ & ទីផ្សារ
> គណនេយ្យ & ការត្រួតពិនិត្យ
> ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន
> ការធ្វើផែនការ & សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
> ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ & ការពិភាក្សារបស់ធនាគារ
> ហាងលក់ទំនិញ
> ផ្ទាល់ខ្លួន
> ជំនួយ & គ្រប់គ្រងការិយាល័យ
> គ្រប់គ្រងគម្រោង
> វាយតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម & ជោគជ័យ
> ការអនុលោម
> AML
> ដេប៉ូ A-គ្រប់គ្រង
> ធនទី II
> MaRisk
> គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ S&P បាន Unternehmerforum ត្រូវបានបញ្ជាក់ទៅ AZAV, លោកឌិន EN អាយអេសអូ 9001:2008 និង E-វិញ្ញាបនបត្រ.

13 បណ្តុះបណ្តាវិញ្ញាបនប័ត្រសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកជម្រុះ:

> នាយកគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> មន្រ្តីបានបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> ការលាងលុយបានបញ្ជាក់មន្រ្តី (របស់ S&P បាន)
> មន្រ្តីការអនុលោមសញ្ញាបត្រ (របស់ S&P បាន)
> ទំនាក់ទំនងវិញ្ញាបនប័ត្រ & ភាពជាអ្នកដឹកនាំ (របស់ S&P បាន)
> គ្រប់គ្រងហានិភ័យបានបញ្ជាក់ & ហិរញ្ញិក (របស់ S&P បាន)
> គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> ជំនួយការគ្រប់គ្រងវិញ្ញាបន (របស់ S&P បាន)
> កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលបានបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់ដែលបានបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានបញ្ជាក់ (របស់ S&P បាន)
> នាយកសញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម (របស់ S&P បាន)
> កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការទិញសញ្ញាបត្រ (របស់ S&P បាន)

ចុចទំនក់ទំនង:

របស់ S&វេទិកា GmbH P បានពាណិជ្ជកម្ម
លោក Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
បណ្ដាញ ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
អ៊ីម៉ែល : service@sp-unternehmerforum.de

ជាដំបូងធ្វើអត្ថាធិប្បាយ

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ.


*