Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildNaš Seminar ti vlakovi, između ostalog,. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Naš trenutni datumi za seminar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 u Hamburgu (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 u Münchenu (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
vaša korist:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

vaša prednost

Svaki sudionik će dobiti:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (opsežna ca. 80 strane)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum certifikatom AZAV, E-Cert i DIN 9001:2008.
Financiranje iz Europske ESF kao i regionalnih institucija za financiranje je moguće. Dobit ćete kriterijima prihvatljivosti.

Možda ćete biti zainteresirani za seminar? Pošalji nam e-mail ili prijaviti izravno na obrazac za prijavu linija ili putem e-maila na seminar.
Za više informacija i kontakt ćete dobiti na promociji polje trening.

Informirajte se o našim certifikaciju tečaja “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

ured München
tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-mail: service@sp-unternehmerforum.de

Mi ćemo vas savjetovati!

oko:

S&P Poslovni forum GmbH
Gospodin Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 unterfohring
Njemačka

fon ..: 089 4524 2970 100
faks ..: 089 4524 2970 299
mreža ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e : service@sp-unternehmerforum.de

Prednosti u kirurgiji

S&P poslovni forum 2007 Osnovan a temelji se na ideji naših klijenata malih i srednjih poduzeća:

Posao> rješenja zajedno
Osiguranje mogućnosti> Nema zaobilaznice
> Zamijeni iskustva

100 Seminarthemen, 13 tečajevi za certifikaciju, kuća trening, 500 Seminartermine, 20 Iskusni predavači iz područja.

Osigurajte svoju prednost u praksi. Rezervirajte direktno sa S&P!

Pogledajte www.sp-unternehmerforum.de sljedeće teme za seminare:

> strategija & Upravljanje
> Generalni direktor & glavni knjigovođa
> planiranje & razvoj
> vodstvo & razvoj ljudskih resursa
> prodaja & Marketing
> Računovodstvo & Kontrolni
> Korporativno upravljanje
> planiranje & likvidnost
> Ocjena & banka razgovor
> Kupovina
> Osobni
> pomoć & Upravljanje uredskim
> Project Management
> Poslovni Procjena & slijed
> sukladnosti
> Protiv pranja novca
> Depo-upravljanje
> Solvency II
> MaRisk
> Upravljanje rizicima

S&P Unternehmerforum certifikatom AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 i E-Cert.

13 obuka za certifikaciju za svoju profesionalnu obuku kvalifikacije:

> Certificirani direktora (S&P)
> Certified časnik (S&P)
> Certified pranja novca službenik (S&P)
> Certificirani usklađenost (S&P)
> Certifikacija za komunikacije & rukovodstvo (S&P)
> Certificirani kontroler rizika & Blagajnik (S&P)
> Certified HR manager (S&P)
> Certified Pomoć za upravljanje (S&P)
> Certified Project Manager (S&P)
> Certified Sales Manager (S&P)
> Certified Risk Manager (S&P)
> Certificirani komercijalni direktor (S&P)
> Certified Purchasing Manager (S&P)

Press kontakt:

S&P Poslovni forum GmbH
Gospodin Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 unterfohring

fon ..: 089 4524 2970 100
mreža ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e : service@sp-unternehmerforum.de

Budite prvi koji će komentirati

Dopust jedan Odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*