Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – एस&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

Bildहमारे संगोष्ठी आप अन्य बातों के साथ गाड़ियों. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
अपने लाभ:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

अपने लाभ के

प्रत्येक प्रतिभागी प्राप्त होगा:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (व्यापक सीए. 80 पक्षों)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

एस&पी Unternehmerforum AZAV के लिए प्रमाणित है, ई-सर्ट और दीन 9001:2008.
यूरोपीय ESF साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहायता संस्थाओं से अनुदान के लिए संभव है. आप पात्रता मानदंड को मिलेगा.

आप संगोष्ठी में रुचि हो सकती? हमें एक ई-मेल भेजें या सीधे पर लॉग ऑन करने Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (एस&पी)”!

म्यूनिख कार्यालय
तेल. +49 89 452 429 70 – 100
ई-मेल: service@sp-unternehmerforum.de

हम आपको सलाह देंगे!

के बारे में:

एस&पी बिजनेस फोरम जीएमबीएच
श्री अचिम शुल्ज
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
जर्मनी

fon ..: 089 4524 2970 100
फैक्स ..: 089 4524 2970 299
वेब ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
ईमेल : service@sp-unternehmerforum.de

सर्जरी में लाभ

एस&पी बिजनेस फोरम था 2007 की स्थापना की और हमारे एसएमई ग्राहकों की एक विचार के आधार पर:

काम> समाधान एक साथ
यह सुनिश्चित करने के अवसर> नहीं detours
> अनुभवों को बदलें

100 Seminarthemen, 13 प्रमाणन पाठ्यक्रम, घर प्रशिक्षण, 500 Seminartermine, 20 क्षेत्र से अनुभवी वक्ताओं.

व्यवहार में अपने लाभ के सुरक्षित. एस के साथ सीधे बुक&पी!

संगोष्ठी विषयों निम्नलिखित www.sp-unternehmerforum.de देखें:

> रणनीति & प्रबंध
> प्रबंध निदेशक & मुख्य क्लर्क
> योजना बना & विकास
> नेतृत्व & मानव संसाधन विकास
> बिक्री & विपणन
> लेखा & को नियंत्रित करना
> कॉर्पोरेट प्रबंधन
> योजना बना & तरलता
> रेटिंग & बैंक बात
> खरीदारी
> व्यक्तिगत
> सहायता & कार्यालय प्रबंधन
> परियोजना प्रबंधन
> व्यापार मूल्यांकन & उत्तराधिकार
> के अनुपालन
> विरोधी काले धन को वैध
> डिपो ए-प्रबंधन
> शोधन क्षमता द्वितीय
> MaRisk
> जोखिम प्रबंधन

एस&पी Unternehmerforum AZAV के लिए प्रमाणित है, DIN EN आईएसओ 9001:2008 और ई-सर्ट.

13 अपने पेशेवर प्रशिक्षण योग्यता के लिए प्रमाणन प्रशिक्षण:

> प्रमाणित प्रबंध निदेशकों (एस&पी)
> प्रमाणित अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणित मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणित अनुपालन अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणन संचार & नेतृत्व (एस&पी)
> प्रमाणित जोखिम नियंत्रक & कोषाध्यक्ष (एस&पी)
> प्रमाणित मानव संसाधन प्रबंधक (एस&पी)
> प्रमाणित प्रबंधन सहायता (एस&पी)
> प्रमाणित परियोजना प्रबंधक (एस&पी)
> प्रमाणित बिक्री प्रबंधक (एस&पी)
> प्रमाणित जोखिम प्रबंधक (एस&पी)
> प्रमाणित वाणिज्यिक निदेशक (एस&पी)
> प्रमाणित क्रय प्रबंधक (एस&पी)

प्रेस संपर्क:

एस&पी बिजनेस फोरम जीएमबीएच
श्री अचिम शुल्ज
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
वेब ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
ईमेल : service@sp-unternehmerforum.de

टिप्पणी करने वाला पहला व्यक्ति बनें

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा.


*