Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

Bildהסמינר שלנו שמאמן אותך בין היתר. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

התאריכים הנוכחיים שלנו עבור הסמינר:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 במינכן (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
לטובתכם:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

היתרון שלך

כל משתתף יקבל:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 הצדדים)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

ה- S&P Unternehmerforum מוסמכת AZAV, E-CERT ו- DIN 9001:2008.
במימונה של ESF האירופי כמו גם מוסדות מימון אזורים אפשרי. אתם תקבלו את הקריטריונים לזכאות.

אתה עשוי להתעניין בסמינר? שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני או להתחבר ישירות Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
לקבלת מידע נוסף ולפנות אליך לקבל בקידום שדאות.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

משרד מינכן
תל. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

אנו נודיע לך!

כ:

S&P עסקי הפורום GmbH
מר האחים שולץ
Feringastraße 12a
85774 Unterfohring
גרמניה

FON ..: 089 4524 2970 100
פקס ..: 089 4524 2970 299
אינטרנט ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
הדוא"ל : service@sp-unternehmerforum.de

יתרונות הניתוח

ה- S&P עסקי הפורום היה 2007 נוסד ועל סמך רעיון של לקוחות SME שלנו:

עבודה> פתרונות ביחד
הזדמנויות הבטחה> אין מעקפים
> חלף חוויות

100 Seminarthemen, 13 קורסי הסמכה, אימון בבית, 500 Seminartermine, 20 רמקולים מנוסים מהתחום.

Secure לטובתך בפועל. הספר ישירות עם S&P!

ראה www.sp-unternehmerforum.de הבא נושא לסמינר:

> אסטרטגיה & ניהול
> מנכ"ל & מזכיר ראשי
> תכנון & פיתוח
> מנהיגות & פיתוח המשאב האנושי
> מכירות & שיווק
> חשבונאות & שליטה
> ניהול תאגידי
> תכנון & נזיל
> דירוג & דיבורי בנק
> קניות
> אישי
> סיוע & ניהול משרד
> ניהול פרויקטים
> שווה עסק & ברצף
> Compliance
> Anti-הלבנת הון
> דיפו A-ניהול
> Solvency II
> MaRisk
> ניהול סיכונים

ה- S&P Unternehmerforum מוסמכת AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 ו- E-CERT.

13 הסמכת הדרכה להסמכת ההכשרה המקצועית שלך:

> מנכ"לים רואי (S&P)
> רואי קצין (S&P)
> קצין הלבנת הון רואי (S&P)
> קצין ציות Certified (S&P)
> תקשורת הסמכה & מנהיגות (S&P)
> בקר סיכונים רואי & גזבר (S&P)
> מנהל משאבי אנוש רואים (S&P)
> סיוע ניהול רואי (S&P)
> מנהל פרויקט מוסמך (S&P)
> מנהל מכירות מוסמכת (S&P)
> מנהל סיכונים רואי (S&P)
> מנהל מסחרי Certified (S&P)
> מנהל רכש מוסמך (S&P)

קשר לחץ:

S&P עסקי הפורום GmbH
מר האחים שולץ
Feringastraße 12a
85774 Unterfohring

FON ..: 089 4524 2970 100
אינטרנט ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
הדוא"ל : service@sp-unternehmerforum.de

היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*