Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – એસ&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

Bildઅમારા સેમિનાર તમે બીજી બાબતોની સાથોસાથ તાકે. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

સેમિનાર માટે અમારી વર્તમાન તારીખો:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
તમારા લાભ:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

તમારા લાભ

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

એસ&પી Unternehmerforum AZAV માટે પ્રમાણિત છે, ઇ-સીઇઆરટી અને દિન 9001:2008.
યુરોપિયન ઇસ્ફ તેમજ પ્રાદેશિક ભંડોળ સંસ્થાઓ પાસેથી ભંડોળ શક્ય છે. તમે યોગ્યતા માપદંડ મળશે.

તમે સેમિનારમાં રસ હોઈ શકે? અમને ઈ-મેલ મોકલો અથવા સીધું પર લૉગ ઑન કરવાની Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
વધુ માહિતી માટે અને સંપર્ક તમે ક્ષેત્ર તાલીમ માં બઢતી મળી શકે.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (એસ&પી)”!

મ્યુનિક ઓફિસ
ટેલ. +49 89 452 429 70 – 100
ઇ-મેઇલ: service@sp-unternehmerforum.de

અમે તમને સલાહ આપશે!

લગભગ:

એસ&પી વ્યાપાર ચર્ચા મંચ જીએમબીએચ
શ્રી આશિમ Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
જર્મની

ફોન ..: 089 4524 2970 100
ફેક્સ ..: 089 4524 2970 299
વેબ ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
ઇમેઇલ : service@sp-unternehmerforum.de

શસ્ત્રક્રિયાની લાભો

એસ&પી વ્યાપાર ચર્ચા મંચ હતી 2007 સ્થપાયેલી અને અમારા SME ગ્રાહકો એક વિચાર પર આધારિત:

કામ> ઉકેલો મળીને
ખાતરી કરવી તકો> કોઈ ચકરાવો
> અનુભવો બદલો

100 Seminarthemen, 13 પ્રમાણન અભ્યાસક્રમો, ઘર તાલીમ, 500 Seminartermine, 20 ક્ષેત્ર માંથી અનુભવી બોલનારા.

વ્યવહારમાં તમારા લાભ સુરક્ષિત. એસ સાથે સીધી બુક&પી!

સેમિનાર વિષયો નીચેના www.sp-unternehmerforum.de જુઓ:

> વ્યૂહરચના & મેનેજમેન્ટ
> મેનેજિંગ ડિરેક્ટર & મુખ્ય કારકુન
> આયોજન & વિકાસ
> નેતૃત્વ & માનવ સંસાધન વિકાસ
> વેચાણ & માર્કેટિંગ
> હિસાબી & નિયંત્રણ
> કોર્પોરેટ સંચાલન
> આયોજન & તરલતા
> રેટિંગ & બેન્ક ચર્ચા
> શોપિંગ
> વ્યક્તિગત
> સહાય & ઓફિસ મેનેજમેન્ટ
> પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ
> વ્યાપાર મૂલ્યાંકન & ઉત્તરાધિકાર
> અનુપાલન
> વિરોધી મની લોન્ડરીંગ
> ડિપોટ એ મેનેજમેન્ટ
> સોલવેન્સી બીજા
> MaRisk
> રિસ્ક મેનેજમેન્ટ

એસ&પી Unternehmerforum AZAV માટે પ્રમાણિત છે, DIN EN ISO 9001:2008 અને ઇ-સીઇઆરટી.

13 તમારા વ્યાવસાયિક તાલીમ લાયકાત માટે પ્રમાણન તાલીમ:

> પ્રમાણિત મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ (એસ&પી)
> પ્રમાણિત અધિકારી (એસ&પી)
> પ્રમાણિત મની લોન્ડરિંગ અધિકારી (એસ&પી)
> સર્ટિફાઇડ પાલન અધિકારી (એસ&પી)
> પ્રમાણન કોમ્યુનિકેશન્સ & નેતૃત્વ (એસ&પી)
> પ્રમાણિત રિસ્ક કંટ્રોલર & ખજાનચી (એસ&પી)
> પ્રમાણિત એચઆર મેનેજર (એસ&પી)
> પ્રમાણિત મેનેજમેન્ટ સહાય (એસ&પી)
> પ્રમાણિત પ્રોજેક્ટ મેનેજર (એસ&પી)
> પ્રમાણિત સેલ્સ મેનેજર (એસ&પી)
> પ્રમાણિત રિસ્ક મેનેજર (એસ&પી)
> સર્ટિફાઇડ વાણિજ્ય નિયામક (એસ&પી)
> સર્ટિફાઇડ ખરીદી વ્યવસ્થાપક (એસ&પી)

પ્રેસ સંપર્ક:

એસ&પી વ્યાપાર ચર્ચા મંચ જીએમબીએચ
શ્રી આશિમ Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

ફોન ..: 089 4524 2970 100
વેબ ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
ઇમેઇલ : service@sp-unternehmerforum.de

ટિપ્પણી કરવા માટેનાં પ્રથમ બનો

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.


*