Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildOns seminaar lei jou onder andere. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Ons huidige datums vir die seminaar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
jou voordeel:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

jou voordeel

Elke deelnemer sal ontvang:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

die S&P Unternehmerforum gesertifiseer om AZAV, E-Sert en DIN 9001:2008.
Befondsing van die Europese ESF asook plaaslike befondsing instellings is moontlik. Jy sal aan die kriteria te kry.

Jy dalk belangstel in die seminaar wees? Stuur vir ons 'n e-pos of teken op direk aan die Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

München kantoor
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-pos: service@sp-unternehmerforum.de

Ons sal u inlig!

oor:

S&P Sakekamer GmbH
Mnr Achim Schulz
Feringa 12a
85774 Unterföhring
Duitsland

fon ..: 089 4524 2970 100
faks ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-pos : service@sp-unternehmerforum.de

Voordele in die chirurgie

die S&P Sakekamer was 2007 Gestig en gebaseer op 'n idee van ons SME kliënte:

werk> oplossings saam
Verseker Geleenthede> Geen ompaaie
> Vervang ervarings

100 Seminarthemen, 13 sertifisering kursusse, huis opleiding, 500 Seminartermine, 20 Ervare sprekers uit die veld.

Beveilig jou voordeel in die praktyk. Bespreek direk met S&P!

Sien www.sp-unternehmerforum.de volgende seminaar onderwerpe:

> strategie & bestuur
> Besturende Direkteur & hoofklerk
> beplanning & ontwikkeling
> leierskap & ontwikkeling van menslike hulpbronne
> verkope & bemarking
> Rekeningkunde & beherende
> Korporatiewe bestuur
> beplanning & likiditeit
> Rating & Bank praat
> Shopping
> Personal
> hulp & Office Management
> Project Management
> Business Valuation & opvolging
> Compliance
> Anti-geldwassery
> Depot A-Bestuur
> Solvensie II
> MaRisk
> Risikobestuur

die S&P Unternehmerforum gesertifiseer om AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 en E-Sert.

13 Sertifisering opleiding vir jou professionele opleiding kwalifikasie:

> Gesertifiseerde besturende direkteure (S&P)
> Gesertifiseerde beampte (S&P)
> Gesertifiseerde Geldwassery Beampte (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> Sertifisering Communications & leierskap (S&P)
> Gesertifiseerde Risiko Controller & tesourier (S&P)
> Gesertifiseerde HR bestuurder (S&P)
> Gesertifiseerde Management Assistance (S&P)
> Gesertifiseerde Projekbestuurder (S&P)
> Gesertifiseerde Sales Manager (S&P)
> Gesertifiseerde Risikobestuurder (S&P)
> Certified Kommersiële Direkteur (S&P)
> Certified Purchasing Manager (S&P)

Press kontak:

S&P Sakekamer GmbH
Mnr Achim Schulz
Feringa 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-pos : service@sp-unternehmerforum.de

Wees die eerste om kommentaar te lewer

Laat 'n antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*