Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen — S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildНаш семинар обучает вас среди прочего. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Наша текущая дата семинара:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- и бронирование безопасности для Вас!

*Es besteht eine
ваше преимущество:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ваше преимущество

Каждый участник получит:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

эль&P Unternehmerforum сертифицирован для AZAV, E-Cert и DIN 9001:2008.
Финансирование из Европейского ESF, а также региональных финансовых учреждений можно. Вы получите критерии приемлемости.

Вы можете быть заинтересованы в семинаре? Отправить нам письмо по электронной почте или войти в систему непосредственно к Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Для получения дополнительной информации и связаться вы получаете в продвижении обучения поля.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang «Сертифицированный сотрудник борьбы с отмыванием денег (S&п)»!

Мюнхен офис
телефон. +49 89 452 429 70 — 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Мы сообщим Вам!

о:

S&P Business Forum GmbH
Г-н Аким Шульц
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Германия

fon ..: 089 4524 2970 100
факс ..: 089 4524 2970 299
Web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
Эл. адрес : service@sp-unternehmerforum.de

Преимущества в хирургии

эль&P Бизнес-форум был 2007 Основанный и на основе идеи наших клиентов малого и среднего бизнеса:

работа> решения вместе
Обеспечение возможности> Нет объезды
> Заменить опыт

100 Seminarthemen, 13 Сертификационные курсы, дом обучение, 500 Seminartermine, 20 Опытные ораторы из области.

Закрепить свое преимущество на практике. Бронируйте напрямую с S&п!

См www.sp-unternehmerforum.de следующие темы семинара:

> стратегия & управление
> Управляющий директор & управляющий делами
> планирование & развитие
> руководство & развитие человеческих ресурсов
> Продажа & маркетинг
> Учет & управление
> Корпоративное управление
> планирование & ликвидность
> Оценка & Банк Обсуждение
> Покупка
> Персональные
> помощь & Офис-менеджмент
> Управление проектами
> Оценка бизнеса & правопреемство
> Соответствие
> Борьба с отмыванием денег
> Depot A-менеджмент
> Платежеспособность II
> Marisk
> Управление рисками

эль&P Unternehmerforum сертифицирован для AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 и Е-CERT.

13 Обучение по сертификации для вашей профессиональной квалификации обучения:

> Сертифицированные управляющие (S&п)
> Сертифицированный сотрудник (S&п)
> Сертифицированный сотрудник борьбы с отмыванием денег (S&п)
> Сертифицированный Комплаенс (S&п)
> Сертификация связи & руководство (S&п)
> Сертифицированный контроллер риска & казначей (S&п)
> Сертифицированный менеджер по персоналу (S&п)
> Сертифицировано содействие управлению (S&п)
> Сертифицированный менеджер проекта (S&п)
> Сертифицированный менеджер по продажам (S&п)
> Сертифицированный Менеджер по управлению рисками (S&п)
> Сертифицированный коммерческий директор (S&п)
> Сертифицированный Менеджер по закупкам (S&п)

контакт для прессы:

S&P Business Forum GmbH
Г-н Аким Шульц
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
Web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
Эл. адрес : service@sp-unternehmerforum.de

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*