Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildOnze seminar traint u onder meer. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Onze huidige data voor het seminar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
uw uitkering:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

uw voordeel

Elke deelnemer ontvangt:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum is gecertificeerd volgens AZAV, E-Cert en DIN 9001:2008.
De financiering van de Europese ESF en regionale financieringsinstellingen is mogelijk. U zult aan de criteria krijgen.

U bent wellicht geïnteresseerd in de seminar? Stuur ons een e-mail of direct inloggen op de Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Voor meer informatie en contact krijg je in het veld training promotie.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-LehrgangZertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

kantoor in München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wij adviseren u!

over:

S&P Business Forum GmbH
De heer Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Duitsland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Voordelen in de chirurgie

S&P Business Forum was 2007 Opgericht en gebaseerd op een idee van onze KMO-klanten:

werk> oplossingen samen
Zorgen voor jobs> Geen omwegen
> Vervang ervaringen

100 seminar onderwerpen, 13 certificering cursussen, house training, 500 seminar Schedule, 20 Ervaren sprekers uit het veld.

Beveilig uw voordeel in de praktijk. Direct met S&P!

Zie www.sp-unternehmerforum.de volgende seminar onderwerpen:

> strategie & Beheer
> Managing Director & commies
> planning & ontwikkeling
> leiderschap & ontwikkeling van human resources
> verkoop & afzet
> Boekhouding & Controlling
> Business management
> planning & liquiditeit
> Prijs & Bank talk
> Shopping
> Persoonlijk
> hulp & Kantoor management
> Project Management
> Business Valuation & successie
> Compliance
> Anti-witwaswetgeving
> Depot A-Management
> Solvency II
> Marisk
> Risk Management

S&P Unternehmerforum is gecertificeerd volgens AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 en E-Cert.

13 Certificering training voor uw diploma vakopleiding:

> Gecertificeerde directeuren (S&P)
> Gecertificeerde officer (S&P)
> Gecertificeerde Money Laundering Officer (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> Certification Communications & leiderschap (S&P)
> Certified Risk Controller & Penningmeester (S&P)
> Gecertificeerde HR manager (S&P)
> Gecertificeerde hulp bij de leiding (S&P)
> Certified Project Manager (S&P)
> Certified Sales Manager (S&P)
> Certified Risk Manager (S&P)
> Certified Commercial Director (S&P)
> Certified Purchasing Manager (S&P)

Perscontact:

S&P Business Forum GmbH
De heer Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*