Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildNy seminera mampianatra anao Inter Alia. eo amin'ny sehatry ny famotsiam-bola, Hazard fanadihadiana sy ny fanadinana- sy ny fanaraha-maso ny asa.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Ny daty amin'izao fotoana izao ho an'ny seminera:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ny soa:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ny tombontsoa

Mpandray anjara tsirairay dia hahazo:

+ Complete taratasy ho an'ny mivantana fampiharana ny anti-famotsiam-bola- ary hosoka-
Systems (lehibe CA. 80 lafiny)
+ Sample asa Famaritana, Inspection- sy ny fanaraha-maso ny drafitra
+ Fampiharana torolalana sy checklists ho sarotra ny fanaraha-maso ny rafitra famotsiam-bola
+ 150 Point maso manohitra famotsiam-bola sy ny fampihorohoroana ara-bola
+ Taratasy fanamarinana ny fandraisana anjara ho Fortbildungs- sy ny taratasy fanamarinana ny antontan-taratasy fankatoavana ny BaFin fanadinana

ny S&P Unternehmerforum dia voamarina ny AZAV, E-Cert sy Din 9001:2008.
Famatsiam-bola avy any Eoropa ESF ary koa ny andrim-panjakana amin'ny faritra famatsiam-bola azo atao. Hahazo ny taratasim-panamarinanao fepetra.

Mety ho liana amin'ny seminera? Alefaso izahay ho e-mail na midira ao mivantana ny Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy azonao any an-tsaha fampiofanana fampiroboroboana.

Ampahafantaro ny tenanao momba ny fanamarinana mazava ho azy “Famotsiam-Bola voamarina manamboninahitra (S&P)”!

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Tel. +49 89 452 429 70 – 100
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Dia manoro hevitra anao!

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Tombony ao amin'ny fandidiana

ny S&P Business Forum dia 2007 Nanorina sy miorina amin'ny hevitra iray ny orinasa madinika sy salantsalany mpanjifa:

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> Voamarina doza Controller & mpitahiry vola (S&P)
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> Voamarina Management Assistance (S&P)
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> Voamarina Sales Manager (S&P)
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