Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

La reconnaissance et l'évaluation du blanchiment d'argent- et la fraude- structures dans la pratique – Cours avancé pour GWB

Prévention du blanchiment d'argent – Cours avancé I – L04

BildNotre séminaire, vous entraîne, entre autres,. dans les domaines du blanchiment d'argent, Analyse des risques et de l'examen- et les actions de contrôle.

> Notre séminaire pratique vous fournira une approche globale
Aperçu des modifications légales en vigueur.
> Transparenzregister & Co., fictif bénéficiaire,
L'analyse des risques selon § 5 GWG – mis en œuvre toute nouvelle compacte de fonctionnalité
> Comment le blanchiment d'argent- et les structures de fraude dans la pratique
reconnu, sont évalués et empêché dans le temps ?
> Cas pratiques au blanchiment typique de l'argent- et des modèles de fraude

Nos dates actuelles du séminaire:

21.02.2018 à Francfort
21.03.2018 à Hambourg (avec votre inscription un délai de garantie)*
16.05.2018 à Munich (avec votre inscription un délai de garantie)*

*Ainsi, une planification- et réservation sécurité pour vous!

*Il y a un
votre avantage:

> Une bonne gestion des risques dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

> Connaissez votre client pour les liens des clients haut de gamme

> Les techniques de recherche et d'analyse de l'information à la clientèle

votre avantage

Chaque participant recevra:

+ La documentation complète pour la mise en œuvre directe de lutte contre le blanchiment d'argent- et la fraude-
systèmes (vaste ca. 80 côtés)
+ Description de l'emploi échantillon, inspection- et le plan de surveillance
+ directives pratiques et des listes de contrôle pour l'inspection des structures de blanchiment d'argent complexes
+ 150 Check Point contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
+ Attestation de participation Fortbildungs- et le document de certification pour les soumettre à l'examen BaFin

S&P Unternehmerforum est certifié AZAV, E-Cert et DIN 9001:2008.
Le financement du FSE européen ainsi que les institutions régionales de financement est possible. Vous obtiendrez les critères d'admissibilité.

Vous pourriez être intéressé par le séminaire? Envoyez-nous un e-mail ou connectez-vous directement à la formulaire de demande ligne ou par courrier électronique au séminaire.
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Informez-vous sur notre cours de certification « Agent de blanchiment d'argent certifié (S&P) »!

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Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Nous vous conseillons!

sur:

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M. Achim Schulz
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85774 Unterföhring
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Avantages de la chirurgie

S&P Forum des affaires était 2007 Fondée et basée sur une idée de nos clients PME:

travail> solutions ensemble
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> Remplacer les expériences

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> stratégie & La gestion
> Directeur général & greffier en chef
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> Évaluation d'entreprise & succession
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> Lutte contre le blanchiment d'argent
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